中国铁建召开二级公司董事会建设推进会暨外部董事履职培训会

8月28日，中国铁建在京召开二级公司董事会建设推进会暨外部董事履职培训会，深入贯彻习近平总书记关于建设中国特色现代企业制度的重要论述，认真落实国务院国资委工作部署，坚持问题导向，服务中心工作，提高外部董事履职能力，加快建设科学、理性、高效的二级公司董事会，全力推动企业高质量发展。中国铁建党委书记、董事长戴和根出席会议并发表题为《看重责任 强化履职 全力推动企业高质量发展》的讲话。

会议现场

戴和根指出，近年来，中国铁建认真落实国企改革三年行动和改革深化提升行动总体部署，董事会制度体系持续完善，实现“应建尽建、配齐建强”，外部董事履职总体规范，二级公司单位董事会建设取得了阶段性成效。当前，企业面临的内外部形势复杂严峻，正处于转型升级的重要关口。要把握形势，进一步增强董事会建设的责任感紧迫感，持续完善中国特色现代企业制度，加快提升董事会运行质量，切实提高应对困难挑战能力，充分发挥董事会作为公司治理的核心，作为决策主体和监督主体的作用，在推动战略转型、改革创新、风险化解方面施展更大作为。

戴和根强调，董事会建设是系统工程，要清醒认识差距和不足，统筹推进，全面提高董事会建设质量。要把握董事会使命任务，更好服务国家战略，全面落实股份公司重大决策部署，着力解决影响高质量发展的突出问题，立足央企使命担当，更好地把集体决策的制度优势转化为发展优势和治理效能；要进一步明确董事会职能定位，厘清董事会与党委、经理层等治理主体的权责边界，突出“定战略、作决策、防风险”职能定位；要强化董事会监督作用，明确监督重点，创新监督方式，发挥好审计委员会作用，在落实出资人监督和穿透式监管方面取得更大成效；要加快落实董事会职权，抓紧落实经理层成员业绩考核和薪酬分配权，加快落实管理人员末等调整和不胜任退出，着力落实中长期发展决策权，有序落实重大财务事项决策权，进一步规范投资决策，让董事会职权真正“落得下”，把治企兴企的责任真正“扛起来”。

戴和根要求，要强化履职，充分发挥外部董事作用。外部董事要勇于担当作为，忠实勤勉廉洁履职，提高调研质量，提升履职能力；要打造高素质的外部董事队伍，严把选聘入口关，抓好履职管理，完善考核激励机制；要突出关键形成合力，二级公司董事长要发挥第一责任人的关键作用，外部董事召集人要发挥牵头作用，上下全力做好履职保障，确保外部董事履职到位，更好发挥董事会集体决策的制度优势。

会前，戴和根看望慰问了与会的二级公司外部董事，同他们亲切交流，勉励他们履职尽责，为推动企业高质量发展再立新功。

中国铁建党委常委、副总裁赵佃龙主持会议；中国铁建外部董事召集人郜烈阳参加会议并作专题讲座。会上，中国铁建总部相关部门进行了业务培训，外部董事作了履职交流，二级公司董事会工作机构负责人进行了座谈研讨。

会议采用“现场+视频”方式召开。中国铁建董事会秘书及总部相关部门负责人，股份公司派出外部董事，在京二级公司董事长，二级公司董事会秘书在主会场参加会议；京外二级公司董事长、董事，董事会专门委员会工作机构和相关业务部门负责人，董事会办公室全体人员以视频形式参会。

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